Поиск

04.04.2016 Один из основателей панамской юридической компании Mossack Fonseca Рамон Фонсека назвал уголовным преступлением публикацию в СМИ данных об офшорных сделках ряда бывших и действующих лидеров и их окружения, сообщило в понедельник агентство AFP. «Это преступление, уголовное преступление», — подчеркнул Фонсека. По его мнению, утечка конфиденциальной информации является нападением на Панаму, вызванным недовольством ряда стран высокой конкурентоспособностью компании Mossack Fonseca в привлечении клиентов. Фонсека пояснил, что неприкосновенность частной жизни является фундаментальным правом человека, которое все больше размывается в современном мире. «Каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, будь он королем или нищим», — подчеркнул сооснователь Mossack Fonseca. Фонсека, до февраля 2016 года бывший помощником президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, отметил, что компания Mossack Fonseca действует уже в течение 40 лет, за это время ею были созданы около 240 000 компаний и никогда еще ее не обвиняли в чем-то неправомерном. В воскресенье международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал отчет об офшорных активах 12 действующих и бывших мировых лидеров, озаглавленный «Панамские документы». Отчет был создан на итогах изучения 11,5 млн документов, полученных из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую помощь в регистрации компаний на офшорах. Расследованием материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung и многих мировых СМИ. В работе с полученными документами, которые охватывают период с 1977 года по конец 2015 года, участвовали более 370 журналистов из 76 стран мира. В расследовании приводятся данные о сделках в офшорах 12 нынешних и бывших мировых лидеров, в том числе экс-президентов Египта Хосни Мубарака и Ливии Муаммара Каддафи, президента Сирии Башара Асада, премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона, президента Украины Петра Порошенко. В документах речь также идет об офшорных сделках лиц из окружения президента России Владимира Путина. Как утверждают авторы «Панамских документов», близкие к Путину люди скрывали платежи, оформляли документы задним числом и таким образом получали скрытое влияние в медиабизнесе и автомобильной отрасли России. По версии расследования, люди из «близкого окружения» Путина перевели через офшорные компании как минимум $2 млрд. Источник: http://www.forbes.ru/news/317063-mossack-fonseca-nazvala-publikatsiyu-dokumentov-ob-ofshorakh-prestupleniem Первоисточник: http://projects.occrp.org/en/panamapapers/overview/intro/ Русский перевод от Новой Газеты - "Почему Сергей Ролдугин, близкий друг Владимира Путина, может считаться не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой офшорной империи с активами в миллиарды долларов" : http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri Реакция главы ВТБ Костина : Президент ВТБ Андрей Костин назвал чепухой расследование, основанное на утечке материалов юридической компании из Панамы Mossack Fonseca, которое связывает приближенных президента России Владимира Путина с офшорными транзакциями на сумму порядка $2 млрд. "Никто не доказал, что мистер Путин имел к этому отношение, потому что его имени там нет. У знакомых Путина есть офшорный бизнес, но что в этом плохого? <...> Это полная чепуха", - заявил Костин в эфире Bloomberg TV, отвечая на вопрос ведущего о возможном влиянии утечки на бизнес ВТБ. Он также отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента России. В материалах Mossack Fonseca упоминается петербургский бизнесмен Олег Гордин как владелец компании с Британских Виргинских островов – Sandalwood Continental. Его имя в документах упоминается в связи с этой компанией, а также Sonnette Overseas и International Media Overseas Ролдугина. Sandalwood Continental оперировала гигантскими суммами. По подсчетам журналистов, в 2008–2013 гг. через Sandalwood прошли транзакции на $2 млрд. Судя по отчетности компании, в 2010–2012 гг. она получила кредитную линию на $650 млн в дочернем банке ВТБ – Russian Commercial Bank (Cyprus) (RCB) без каких-либо залогов или графиков погашения. При этом в документах компании отмечалось, что она «не имеет физического присутствия» где бы то ни было. Офшор выбрал из этих денег как минимум $130 млн. Источник: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/04/04/636291-kostin-chepuhoi Реакция в Российских СМИ: В опубликованном «панамском архиве» нашлись офшорные компании российских чиновников и друзей Владимира Путина. Однако государственные СМИ предпочли рассказать не о них, а о фирмах Лионеля Месси и Петра Порошенко Источник: http://www.rbc.ru/technology_and_media/04/04/2016/5702308d9a79476aa34e2267 Пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что его жена Татьяна Навка "не имеет и никогда не имела оффшорных компаний". Но оказалось, что Татьяна Навка была фактическим владельцем оффшорной фирмы: Источник: http://www.theguardian.com/news/2016/apr/04/kremlin-reaction-putin-dmitry-peskov-panama-papers-putinphobia Премьер-министр Исландии подал в отставку после оффшорного скандала : Источник: http://ria.ru/world/20160405/1403000930.html Один из основателей компании Mossack Fonseca, документы которой стали основанием для масштабного расследования об офшорах, обвинил авторов расследования в подтасовках и неправильной интерпретации фактов: Источник:http://www.rbc.ru/politics/06/04/2016/57045f039a79470b70f4a84b?from=main Член Общественной палаты обратился к главе Федеральной налоговой службы с просьбой проверить «Новую газету» на предмет уплаты налогов со средств зарубежных грантов. Повод — участие в расследовании офшорного скандала: Источник: http://www.rbc.ru/politics/05/04/2016/5703de4f9a794727eb2eacd5 От себя добавлю, что расходная часть бюджета Бурятии 43,8 млрд рублей. Бюджет дефицитный - не хватает почти 2.5 млрд. То есть по сути только по этой вскрывшейся информации было своровано 3 годовых бюджета республики Бурятия. Если я не ошибаюсь в расчетах. Обращаюсь к модераторам - не баньте, пожалуйста, меня за оформление. Если скопирую сразу всю инфу в первый пост, то он будет гигантских размеров. Буду оформлять по мере поступления новостей и развития событий с информативными комментариями от обоих сторон.